Z tej sekcji będziesz korzystać w dwóch głównych przypadkach:
- Gdy my (biuro) poprosimy o wyjaśnienia: Jeśli któraś z Twoich transakcji (np. duży przelew przychodzący z nietypowego źródła) będzie wymagała dodatkowej weryfikacji w ramach procedur AML, poprosimy Cię o złożenie wyjaśnień i dostarczenie dokumentów właśnie w tym module.
- Gdy Ty chcesz zgłosić wątpliwość: Jeśli sam/a zauważysz transakcję, która wydaje Ci się nietypowa lub ryzykowna i chcesz ją z nami omówić w bezpieczny sposób, możesz zainicjować zgłoszenie.